Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos

Diploma en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –LAFT- y formación del empleado de cumplimiento

Responsables de la administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas en los diversos sectores de la economía.
Representantes Legales, Gerentes Generales, Administrativos, Financieros, Operacionales y de Riesgos, Empleados de cumplimiento, Funcionarios de las áreas de Auditoría y Riesgos.
Profesionales independientes, asesores y consultores interesados en el tema.

Duración: 100 presenciales

Horarios: Martes y Jueves de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Sede de posgrados Universidad de Antioquia (Sector Aguacatala).

Tarifas 2018

Límite de pago: 31 de enero de 2018

Obtenga el 5% de dto por pronto pago

1. Introducción a la Gestión del Riesgo y Regímenes de Prevención y Control de Riesgo LAFT

2. Señales de Alerta, Tipologías y Conocimiento de los Vinculados con la Organización

3. Segmentación y Generación de Operaciones Inusuales

4. Modelo de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo

5. Formación de auditores internos de riesgos de sistemas de gestión del riesgo LAFT